中國園林網(wǎng)8月18日消息：關(guān)于北京東方園林股份有限公司
2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：北京東方園林股份有限公司
受貴公司的委托，北京市君合律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、及《北京東方園林股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，就貴公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）的有關(guān)事宜，出具本法律意見。 本法律意見書僅就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序是否符合中國相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定以及表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的相關(guān)事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性或合法性發(fā)表意見。 本法律意見書僅供見證本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)合法性之目的而使用，未經(jīng)本所書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。 為出具本法律意見之目的，本所委派律師列席了貴公司本次股東大會(huì)，并根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)貴公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。在此基礎(chǔ)上，本所律師發(fā)表法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開程序
1、 根據(jù)貴公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議及于2011年7月27日公告的《北京東方園林股份有限公司關(guān)于召開2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（以下稱“《股東大會(huì)通知》”），貴公司董事會(huì)已就本次股東大會(huì)的召開做出決議，并于會(huì)議召開十五日以前以公告形式通知了股東，《股東大會(huì)通知》有關(guān)
本次股東大會(huì)會(huì)議通知的內(nèi)容符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、 根據(jù)本所律師的核查，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票方式。
3、 根據(jù)本所律師的見證，貴公司于2011年8月16日在北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓召開本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，會(huì)議由副董事長唐凱主持。
4、 根據(jù)本所律師的核查，本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、方式、會(huì)議審議的議案與《股東大會(huì)通知》中公告的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)一致。
綜上，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人資格
1、根據(jù)本所律師的核查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代表共5人，代表貴公司有表決權(quán)股份98,237,862股，占貴公司股份總數(shù)的65.39%。
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司以電子郵件傳來的表明貴公司截至2011年8月11日下午15:00收市時(shí)在冊(cè)之股東名稱和姓名的《股東名冊(cè)》，上述股東或股東代理人，有權(quán)出席本次股東大會(huì)。根據(jù)本所律師的核查，貴公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。
2、根據(jù)貴公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議及《股東大會(huì)通知》，貴公司董事會(huì)召集了本次股東大會(huì)。 綜上，出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)召集人的資格符合《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序
1、根據(jù)本所律師的見證，本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議采取記名方式投票表決，并對(duì)列入本次股東大會(huì)議事日程的提案進(jìn)行了表決。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，由本所律師、股東代表與監(jiān)事共同負(fù)責(zé)記票和監(jiān)票。
2、根據(jù)貴公司股東代表、監(jiān)事及本所律師對(duì)會(huì)議表決結(jié)果所做的清點(diǎn)及核查，本次股東大會(huì)審議和表決了以下《股東大會(huì)通知》中列明的議案。具體情況
如下：
（1） 審議通過了《前次募集資金使用情況報(bào)告》，參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為98,237,862股，其中同意98,237,862股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（2）審議通過了《董事會(huì)議事規(guī)則》，參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為98,237,862股，其中同意98,237,862股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（3）審議通過了《關(guān)聯(lián)交易決策程序》，參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為98,237,862股，其中同意98,237,862股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
本所同意將本法律意見書隨同貴公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《關(guān)于北京東方園林股份有限公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》簽字頁）
北京市君合律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
經(jīng)辦律師：
年 月 日
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(來源：中財(cái)網(wǎng))